ЦБ РФ рекомендует банкам усилить защиту клиентов от мошенников

Центральный банк России призывает банки усилить защиту клиентов от мошенников на финансовом рынке. Регулятор предлагает разработать и распространять информационные материалы о рисках взаимодействия с потенциально незаконными участниками рынка.

Банкам рекомендуется:

– создавать и обновлять брошюры, плакаты и видеоролики, размещая их на экранах информационных панелей и стендах в отделениях, а также на сайте банка, в мобильных приложениях и социальных сетях;

– минимум раз в квартал предоставлять клиентам ссылки на список нелегальных финансовых компаний и объяснять, как проверить юридическое лицо;

– отправлять не менее 80% активных клиентов СМС- или пуш-уведомления о рисках сотрудничества с подозрительными организациями;

– извещать ЦБ РФ через личный кабинет на его сайте о клиентах или контрагентах с признаками нелегальной деятельности, включая результаты анализа и подтверждающие документы.

Эти рекомендации дополняют ранее опубликованные меры.

Источник: КонсультантПлюс